商业 来源：证券之星 时间：2023-08-01 05:02:57
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－038
(资料图片仅供参考)
龙洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
）交易系统进
行网络投票的时间为 2023 年 7 月 31 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和
十楼会议室。
）第七届董事会。
《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
东授权委托代表共 7 人，代表 172,636,847 股公司股份，占公司有表决权
股份总数的 30.6982％；
授权委托代表共 5 人，代表 172,622,747 股公司股份，占公司有表决权股
份总数的 30.6957％；
共 2 人，代表 14,100 股公司股份，占公司有表决权股份总数的 0.0025％；
股 5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投
票出席的中小投资者共 3 人，代表 8,952,232 股公司股份，占公司有表决
权股份总数的 1.5919％。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、
见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投
票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。
表决结果为：同意 172,622,847 股，占出席本次会议（含网络投票）
有效表决权股份总数的 99.9919％；反对 14,000 股，占出席本次会议（含
网络投票）有效表决权股份总数的 0.0081％；弃权 0 股，占出席本次会议
（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,938,232 股，占出席本次会
议中小投资者所持表决权的 99.8436％；反对 14,000 股，占出席本次会议
中小投资者所持表决权的 0.1564％；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资
者所持表决权的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒律师事务所张翠平、相文景律师予以见证，
并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，
出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规
定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
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